Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 октября 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 206 687, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 132 924, что составляет 64.31 %.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2022 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
3) Выборы совета директоров.
4) Выборы ревизионной комиссии.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год. Варианты голосования: «за» - 62 269 или 46.85 %, «против» - 70 523 или 53.06 %, «воздержался» - 132 или 0.10 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение не принято.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2022 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
Формулировка решения № 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
Варианты голосования: «за» - 62 269 или 46.85 %, «против» - 70 523 или 53.06 %, «воздержался» - 132 или 0.10 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0 «По иным основаниям» – 0. Решение не принято.
Формулировка решения № 1.2. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать
Варианты голосования: «за» - 61 345 или 46.15 %, «против» - 71 447 или 53.75 %, «воздержался» - 132 или 0.10 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0. Решение не принято.
Вопрос № 3 повестки дня: Выборы Совета директоров
Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов: Жарков Николай Николаевич, Карелин Сергей Константинович, Карелин Александр Сергеевич, Марцинкевич Александр Олегович, Шуменков Николай Иванович, Успанов Сергей Евгеньевич, Гельфанд Елена Лазаревна.
Варианты голосования:
«за»
1. Жарков Николай Николаевич 62 455
2. Карелин Сергей Константинович 62 137
3. Карелин Александр Сергеевич 61 345
4. Марцинкевич Александр Олегович 61 345
5. Шуменков Николай Иванович 61 345
6. Успанов Сергей Евгеньевич 61 345
7. Гельфанд Елена Лазаревна 3 264
«против» - 423 138, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 1 170; «По иным основаниям» – 1 809. Итого: 797 544.
В Совет директоров избраны:
Жарков Николай Николаевич, Карелин Сергей Константинович, Карелин Александр Сергеевич, Марцинкевич Александр Олегович, Шуменков Николай Иванович, Успанов Сергей Евгеньевич.
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: Выборы ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 206 687.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 132 423.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 59 358.
Кворум по данному вопросу имелся – 44.82 %.
Распределение голосов:
Столярова Нина Владимировна – «За» 1 122 (1.8902 % от принявших участие в собрании), «Против» 57 918, «Воздержался 318», «Недействительные» 0, «По иным основаниям» 0;
Успанова Мария Дмитриевна - «За» 578 (0.9737 % от принявших участие в собрании), «Против» 57 918, «Воздержался» 318, «Недействительные» 544, «По иным основаниям» 0
Лешкевич Людмила Алексеевна – «За» 578 (0.9737 % от принявших участие в собрании), «Против» 57 918, «Воздержался» 318, «Недействительные» 544, «По иным основаниям» 0.
Решение «Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Столярова Нина Владимировна, Успанова Мария Дмитриевна, Лешкевич Людмила Петровна» – не принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 13 октября 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40107-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 17.10.2023г.